Investigaciones orientadas a verificar la actividad real de empresas y su vinculación con personas físicas o jurídicas.
Analizamos la operativa en el negocio físico y la estructura mercantil, contrastando ambas y acreditando quién está explotando realmente un negocio.
Permite entre otros demostrar incumplimientos contractuales de franquicias, traspasos, alquileres y empresariales mediante informes con plena validez legal.
Investigaciones orientadas a verificar la situación real de empresas que mantienen deudas, detectando casos en los que existe actividad económica pese a aparentar insolvencia.
Analizamos su operativa, medios de producción y funcionamiento efectivo, acreditando la existencia de ingresos o actividad que permitan sustentar reclamaciones mediante informes con validez legal.
Investigaciones orientadas a detectar y acreditar conductas desleales por parte de administradores, socios, empleados o exempleados.
Analizamos situaciones como incumplimientos de pactos de no competencia, apropiación indebida de clientes o trabajadores, desvío de actividad o cualquier actuación contraria a los intereses de la empresa, aportando pruebas mediante informes con plena validez legal.
Investigaciones orientadas a conocer y demostrar la situación económica real de deudores y facilitar la recuperación de cantidades impagadas.
Identificamos el patrimonio existente, incluyendo estructuras societarias o patrimoniales utilizadas para ocultarlo mediante informes plena con validez legal.
Especialmente útil en casos de insolvencias fingidas y alzamiento de bienes.
En caso de ser necesario localizamos dirección y/o datos de contacto del deudor muchas veces necesarios para las reclamaciones legales pertinentes.
Investigaciones orientadas a verificar la situación económica real de inquilinos que alegan vulnerabilidad.
Analizamos su capacidad económica efectiva y posibles fuentes de ingresos, acreditando la inexistencia de la situación alegada por el inquilino para facilitar la resolución del contrato o la reclamación de las cantidades debidas mediante informes con validez legal.
Investigaciones orientadas a verificar la actividad real en locales comerciales y la correspondencia con el titular del contrato de arrendamiento.
Detectamos situaciones en las que operan terceros no autorizados, total o parcialmente, acreditando la existencia de cesiones, subarriendos o usos no permitidos, mediante informes con plena validez legal para facilitar la resolución del contrato.
Investigaciones orientadas a detectar y acreditar incumplimientos en relaciones de franquicia, tanto por parte de franquiciados como de franquiciadores.
Verificamos situaciones como el uso indebido de marca tras la finalización del contrato, explotación no autorizada del negocio o cualquier vulneración de las condiciones pactadas, mediante informes con validez legal.
Realizamos investigaciones personalizadas en el ámbito económico
y mercantil, adaptadas a las necesidades concretas de cada cliente.
Analizamos cada caso de forma individualizada para obtener información y pruebas con validez legal, orientadas al objetivo planteado.
Para cualquier consulta o necesidad específica, no dude en contactar con nosotros.
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